El empresario argentino es investigado por lavado de activos y por sacar del país dinero de forma ilegal. Hoy se informó en el diario de su propiedad que Báez denunció a Fariña debido a sus afirmaciones en la cámara oculta que le realizó el programa de Lanata.
El dueño de un campo de 150 hectáreas en José Ignacio es el contador de Lázaro Báez. Según publica hoy el diario El Observador, el campo El Entrevero, identificado con los padrones 26.630 y 26.632, es propiedad de Jumey una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien la Justicia argentina investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner y su esposa la actual mandataria Cristina Fernández.
Leonardo Fariña, quien se autoidentifico como la persona que transportaba valijas de dinero desde Argentina a paraísos fiscales, adelantó esto en el programa Periodismo para Todos: “La famosa compra al lote de Uruguay, si vos vas al registro el titular es Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso (…) En José Ignacio, ahí sobre la ruta. (…) Son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público”.
Según relata el matutino los argentinos usaron dos sociedades anónimas uruguayas para realizar la compra del campo. En 2011 se adquirió Traline y en marzo de ese año se firmó un boleto de compra por el campo. A su vez en agosto, Traline cedió el boleto de reserva a Jumey S.A.
Y finalmente la compra del terreno se concretó 10 días después. Tanto Traline como Jumey S.A. tienen domicilio en Treinta y Tres 1374, oficina 307. Al momento de concretarse la firma de boleto de compra por el campo, por un valor de US$ 14 millones, el capital accionario era de US$ 76.000.
El capital accionario de Jumey era de US$ 42.000 al momento de constituirse, el 31 de mayo de 2011.
Según El Observador la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central uruguayo está investigando la compraventa y las cuentas bancarias de quienes participaron en la transacción.
Pérez Gadín administra desde 2004 el hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner desde 2008. Las denuncias de lavado de activos se han convertido en un escándalo en Argentina. Lázaro Báez, el principal acusado, ha negado las acusaciones. La semana pasada se puso a a disposición de la Justicia de Santa Cruz.
Denuncia
Según reproduce la Nación de Buenos Aires, el diario Prensa Libre, propiedad de Báez, divulgó una denuncia penal contra Fariña debio a sus afirmaciones acerca de que era él quien transportaba valijas con dinero propiedad de Báez a paraísos fiscales.
Luego de que se hicieran públicas sus declaraciones, Fariña se desdijo.
La denuncia se basa en sus expresiones “mendaces y lesivas” con las que realizó falsas imputaciones de delitos de acción pública, “proferidas en el contexto de sendas entrevistas llevadas a cabo en fechas no determinadas y aparentemente obtenidas mediante una celada, que fueron grabadas subrepticiamente frente al periodista Jorge Lanata” el 14 de abril pasado.
Fuente: El País Uruguay